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广安爱众:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知_市场要闻

纸密码:600979 纸缩写词:600979 公报编号:2019-055

四川广安爱中备有高级快车公司

计划射中靶子激发 2019 199第二次暂时合伙大会迂回的

董事会及全部的董事确保:、给错误的劝告性颁布发表或主修科目忽略,连同其容量的忠诚、精密和完整性承当个人和协同义务。

重要容量敏捷的:

合伙大会日期:2019628

这次合伙大会采取的广泛分布开票惯例:上海纸买卖所合伙大会广泛分布开票 零碎

一、 开会召集的基本情况

() 合伙会典型及开会2019 第二次暂时合伙大会() 合伙大会激发人:董事会

() 开票办法:这次合伙大会采取的公认办法为: 合的办法() 现场开会日期、工夫和场所或地点

召集日期和工夫:2019 6 28 14 30 分 召集场所或地点:四川广安爱中备有高级快车公司开会室() 广泛分布开票零碎、起止日期及公认工夫。

广泛分布开票零碎:上海纸买卖所合伙大会广泛分布开票零碎 在线开票起止工夫:自 2019 6 28

2019 6 28

上海纸买卖所网上开票零碎的申请表格,开票平台经过买卖零碎的开票工夫为市场占有率。东部开会当天的买卖期,即 9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为备有日。 9:15-15:00() 融资融券、转融通、和约回购理由及上海纸买卖所公认顺序

触及确保金买卖、替换事情、商定回购事情与上海纸买卖所顾虑理由一 的开票,理智《shar网上开票实施细则》 实现相干规定。() 无触及越过征求合伙的公认权

二、 开会详述的事项

在合伙大会上详述请求和公认权合伙典型

有公认权的合伙典型

序号

汇票清晰度

A 股合伙

非积聚开票法

1

收买四川省江油市龙凤水电 100%股权的

请求

2

计划射中靶子赡养四川江油龙凤水电备有高级快车公司

确保书

积聚开票法

论第六感觉届董事会选举权的孤独分配现象董事开会案

中选董事7)人

论选举权张久克朗老师为第六感觉届董事会董事

选举权袁小林老师联结公司第六感觉届开会董事会董事

选举权俞正军老师联结公司第六感觉届开会董事会董事

何飞老师中选公司第六感觉届董事会董事

选举权李树健老师为第六感觉届董事会董事

选举权谭伟国老师为第六感觉届董事会董事

选举权申西杰老师为公司第六感觉届董事会董事

第六感觉届董事会孤独董事的选举权事开会案

中选孤独董事4)人

选举权陈立泰老师为第六感觉届董事会孤独董事

选举权李光进老师为第六感觉届董事会孤独董事

选举权奎东老师为第六感觉届董事会孤独董事

选举权王春国老师为第六感觉届董事会孤独董事

论第六感觉届中西部及东部各州的县议会非参谋的的选举权监计划射中靶子这件事的请求

中选监事3)人

选举权罗锦忠老师为第六感觉届SUP董事会非参谋的

监事

选举权杨晓玲女儿为第六感觉届中西部及东部各州的县议会非参谋的

监事

选举权文惠峰老师为第六感觉届中西部及东部各州的县议会B非参谋的

监事

1、 票据透露工夫及透露办法

是你这么说的嘛!请求曾经公司财务处详述经过。,并于 2019 6

11 论上海纸买卖所、柴纳纸报、上海纸报、纸日报和纸工夫 举行了透露。2、 特殊决请求:无3、 对中小金融家独自计票的请求:无4、 触及相干合伙以防止开票的法案:无 应规避的关系合伙清晰度:无5、 触及高级证券合伙分担者公认的请求:无

三、 合伙大会公认有关注意事项

() 公司合伙经过合伙大会行使公认权。

的,它还可以登录买卖零碎的开票平台(经过

举行开票,您也可以登录互联网网络开票平台(网站:)进

行开票。一号在互联网网络开票平台开票,金融家必要获得他们的合伙

印刷颁发专业合格证书。环境请参阅互联网网络开票平台网站。。

() 合伙经过广泛分布开票零碎行使公认权,假使

它有多个合伙理由,您可以运用稍微诈骗公司市场占有率的合伙理由分担者

开票。开票后,思索同样的事物类合法权利股或同样的事物歪曲的市场占有率

高级证券已使分裂开票赞同同样的事物看法。。

() 合伙开投票数超越H票的。,或在弹跳选举权中开票

开票超越报考者人数的人,对该法案的开票应计算总数有病的。。

() 现场采取同样的事物公认权、在敝的在线开票平台或经过静止办法反复开票

的,以基本的开票最后为准。。

() 合伙在公认前不克不及指的是一切提案。。

() 积聚开票制选举权董事、孤独董事、监事公认办法,详见附件。 2

四、 开会分担者者

() 在柴纳纸记录结算高级快车义务公司上海分行记录登记

股票上市的公司合伙有权列席合伙大会。,也可以写信委员会。

代理人列席和开票。代理人不用是公司的合伙。。

备有类别

市场占有率密码

市场占有率缩写词

股权记录日

A股

600979

广安少女

2019/6/24

() 公司董事、监事、高级管理参谋的。() 公司用电话通知的求婚者。() 静止参谋的

五、 开会登记办法

记录工夫:2019 6 28 8:301130 登记场所或地点:四川广安爱中备有高级快车董事会问询处 痕迹电话:0826—2983333痕迹传真传输:0826—2983117痕迹人:晁瑞 李彦

六、 静止事项

合伙大会现场多时开会,联结者的一切费都是自理的。。以此方式迂回的。

四川广安爱中备有高级快车董事会2019 6 11 附件 1:代替物附件 2:积聚开票制选举权董事、孤独董事、监事公认办法阐明公文归档建议召集合伙大会的公司决议书

附件 1:授权证书

授权证书四川广安爱中备有高级快车公司:

Principa诈骗的合法权利股等于:客户诈骗的高级证券等于:客户合伙账号:

序号

非积聚开票汇票清晰度

赞同

弃权

1

计划射中靶子收买四川省江油市龙凤

水电 100%合法权利票据

2

四川省江油市龙凤水简介

电备有高级快车公司赡养确保书

序号

积聚开票汇票清晰度

开投票数

论第六感觉届董事会选举权的孤独分配现象

董事开会案

论张久克朗老师第六感觉届开会的选举权

董事会董事

选举权袁小林老师联结公司第六感觉届开会

董事会董事

选举权俞正军老师联结公司第六感觉届开会

董事会董事

何飞老师中选公司第六感觉任董事

事会董事

选举权李树健老师为公司第六感觉届开会

董事会董事

选举权谭卫国老师联结公司第六感觉届开会

董事会董事

选举权申西杰老师为公司第六感觉届

董事会董事

第六感觉届董事会孤独董事的选举权

计划射中靶子这件事的请求

选举权陈立泰老师联结公司第六感觉届开会

董事会孤独董事

选举权李光进老师联结公司第六感觉届开会

董事会孤独董事

选举权奎东老师为公司第六感觉任董事

事会孤独董事

选举权王春国老师为公司第六感觉届开会

董事会孤独董事

论第六感觉届中西部及东部各州的县议会非参谋的的选举权

监计划射中靶子这件事的请求

罗晋中老师中选为公司第六感觉届开会主席

中西部及东部各州的县议会非工蚁监事

选举权杨晓玲女儿联结公司第六感觉届开会

中西部及东部各州的县议会非工蚁监事

选举权文惠峰老师联结公司第六感觉届开会 中西部及东部各州的县议会非工蚁监事Principa签名(盖印):承销人签名:客户ID号:承销人身份证号码:

凡例:本金的该当在代替物中指的是授权证书。赞同弃权选择一点钟你的企图和功能“√”, 本金的未在此代替物中作出详细指挥的的,承销人有权按本人的希望的事举行表 决。

附件 2 积聚开票制选举权董事、孤独董事、监事公认办法阐明

一、合伙大会董事报考者的选举权、孤独董事报考者的选举权、中西部及东部各州的县议会选举权的报考者名单由公司编定。。金融家得每个请求空军大队射中靶子每个报考者开票。。

二、开投票数代表颁布发表。向每个娱乐组,合伙缠住与董事或高级管理参谋的相反的投票数。。合伙诈骗股票上市的公司 100 股市场占有率,合伙大会选举权董事 10 名,董事报考者 12 名,合伙应选举权董事会的请求空军大队。,缠住 1000 中学选举权投票数。

三、合伙应在每个动机的开票等于限度局限内开票。。合伙按希望的事开票,可以把选票集合在报考者随身。,你也可以以稍微结成开票给辨别的报考者。开票完毕后,每项法案的积聚开投票数。

四、示例:

股票上市的公司召集合伙会,执行积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会换届,中选董事 5 名,董事报考者 6 名;中选孤独董事 2 名,孤独董事报考者 3 名;中选监事 2 名,掌管报考者包含 3 名。开票条款列举如下:

积聚开票法

计划射中靶子选举权董事开会案

开投票数

例:陈××

例:赵××

例:蒋××

„„ „„

例:宋××

计划射中靶子选举权孤独董事开会案

开投票数

例:张××

例:王××

例:杨××

计划射中靶子选举权监计划射中靶子这件事的请求

开投票数

例:李××

例:陈××

例:黄××

某金融家在股权记录日清算时诈骗该公司 100 股市场占有率,采取积聚开票制,他或她在娱乐。 计划射中靶子选举权董事开会案就有 500 开票权,在请求 计划射中靶子选举权孤独董事开会案200 开票权,在请求 计划射中靶子选举权监计划射中靶子这件事的请求200 开票权。

金融家可以 500 门票限额,在支票上 理智本人的希望的事开票。他或她也可以 500 开票集合在报考者随身,也可以依据任性结成疏散投给任性报考者。

如表所示:

序号

汇票清晰度

开投票数

办法一

办法二

办法三

办法

计划射中靶子选举权董事开会案

例:陈××

500

100

100

例:赵××

0

100

50

例:蒋××

0

100

200

„„

„„

例:宋××

0

100

50

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