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九 芝 堂:2013年年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

九 芝 堂:2013年度配偶大会决议公报

                                                               2013年度配偶大会公报

担保缩写:九芝堂                 担保信号:000989            公报编号:2014-040

分开有限公司2013届年会公报

我公司及其董事、监事、高级管理人员使获得公报的忠诚、准确与完整性,公报中不注意虚伪记载。、给错误的劝告性的演出或名家忽略。

一、要紧微量:

这次讨论会不注意增添、被拒绝或被抛弃的人或事物或方法法案。

二、讨论会环境

1、会议找来人:董事会

2、讨论会方法:即席的开票的方法

3、讨论会于2014年5月9日午前9:30开端。

4、讨论会聚集得第二名:公司办公楼三楼讨论会室(湖南省长沙市桐梓坡西路339号)

5、致敬酒辞者:公司副董事长刘志涛长官

6、找来讨论会、按照公司条例找来、上市公司条例及支持物有关规则。

三、列席讨论会

列席讨论会的6名配偶(包罗代理人),120196514股代表分开,公司总极好的297605268股,适合公司条例、分开上市圣职授任和法规规则。公司董事的偏爱地、监事和高级管理人员列席了讨论会。。

四、提案的详述与由舆论决定

配偶MEE的配偶和配偶代表,经过详述经过以下法案

九芝堂分开有限公司                                      1

2013年度配偶大会公报

1、2013年度公报及其摘要

开票:赞成120124414股,配偶由舆论决定权总额的会计人员处置,支持0股,弃权72100股。

2、2013年度董事会成绩报告单

开票:赞成120124414股,配偶由舆论决定权总额的会计人员处置,支持0股,弃权72100股。

3、2013届中西部及东部各州的县议会成绩报告单

开票:赞成120124414股,配偶由舆论决定权总额的会计人员处置,支持0股,弃权72100股。

4、2013年度决算表

开票:赞成120124414股,配偶由舆论决定权总额的会计人员处置,支持0股,弃权72100股。

5、2013年度走快分配筹划某事

Tianjian会计人员师事务所审计,公司 2013 年度引起归属于总公司专卖药品的净赚 224,830, 元,总公司净赚为367,495, 元,按照《公司条例》和《公司条例》的规则,10%法定公积金36,749, 元,增加总公司年首未分配走快 118,680, 元,减去 2013 年比照 2012 常年度配偶大会决议产生末后的了权益股利息 59,521, 元,2013,该公司的总走快为389。,905, 元。

2013年12月31日总极好的297,605,268股为基,每股10元现钞利息(含税),年末时,总恳谈178的现钞被送到公司。,563, 元,废材未分配走快211,341,元结的年分布。

开票:赞成120124414股,配偶由舆论决定权总额的会计人员处置,支持0股,弃权72100股。

6、在附近2014年度衔接公司听者的推荐

Tianjian会计人员师事务所(特殊阻碍)的衔接,审计费55万元人民币。

开票:赞成120124414股,配偶由舆论决定权总额的会计人员处置,支持0股,弃权72100股。

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2013年度配偶大会公报

7、公司2016—2014配偶有助益筹划某事

开票:赞成120124414股,配偶由舆论决定权总额的会计人员处置,支持0股,弃权72100股。

五、律师发行的法度意见书

湖南启元黑色豪门企业的邹华斌律师、刘中明律师目击者配偶大会,并发行法度意见书。法度意见书:该订条约人找来和找来顺序。、会议找来人和出席者的资历、由舆论决定顺序和由舆论决定末后适合公司条例、配偶大会法规及法规的有关规则,合法、无效。

六、备查文档

1、配偶大会决议

2、法度意见书

九芝堂分开有限公司

2014年5月10日

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