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广西五洲交通股份有限公司-保险频道

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梧州市交际

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)广西梧州市交际分开不可估量公司

  第三的暂时同伴大会导致公报

  公司和董事会会员身份以誓言约束A的忠诚。、正确和完整无缺的,公报的虚伪记载、给错误的劝告性断言或陆军少校滴和共同责任。

  主要内容鼓励:

  大会缺勤行使否决权或修正提案。;

  在这次大会上缺勤新的提案付诸开票。。

  一、大会的聚集

  1、聚集工夫:2008年7月29日午前8:30

  2、聚集地皮:广西省南宁市金湖路53号十五个人结合的橄榄球队层大会室

  3、聚集方法:席地书面版式开票

  4、会议召集人:董事会

  5、董事:公司第五届董事会董事长饶东平有身份地位的人

  6、这次大会的聚集契合公司条例。、《上海贴纸交易所自有本钱上市有规律的和构成方式的有关规则。

  二、大会列席环境

  1、大会概略:列席大会的同伴和同伴代理人普通的5人,持股307,360,000股,占公司有开票权总分开的69.54%。内侧的:不可估量需求使适应的发行量股168,336,000股,占公司有开票权总分开的38.09%;不可估量售自有本钱139,024,000股,占公司有开票权总分开的31.45%。

  2、以此类推全体牧师列席环境:公司董事、监事和年长的经营全体牧师列席了大会。,钟月莎辅导员现在称Beijing国文法度公司列席大会的Wi。

  三、审察提案

  大会由第五届董事会主席饶东平有身份地位的人掌管。。

  (1)大会经过了以下对单向双系列对应的的总导致:

  1、慎重和经过对结合和普选的可取之处

  1)公司的六度音程层董事会由12名董事结合。,董事会主席有1人。,1副主席;4孤独董事。

  2) 非孤独董事选出

  非孤独董事选出以积聚开票的方法举行,地面选王泉、西安扶柳、何国纯、周志刚、孟杰、饶东平、黄克助、扁青雉8六度音程届董事会董事。。详细开票环境列举如下:

  (1)选出王泉有身份地位的人为C公司六度音程届董事会局长

  同意307,360,000票,占列席这次暂时同伴大会对选出该董事开票开票数的100%;0票支持;0票弃权。内侧的不可估量售合格证明的发行量股同意139,024,000票,占列席这次暂时同伴大会不可估量售合格证明的发行量股对选出该董事开票开票数的100%,0票支持,0票弃权。

  (2)选出西安扶柳有身份地位的人为公司六度音程届董事会董事

  同意307,360,000票,占列席这次暂时同伴大会对选出该董事开票开票数的100%;0票支持;0票弃权。内侧的不可估量售合格证明的发行量股同意139,024,000票,占列席这次暂时同伴大会不可估量售合格证明的发行量股对选出该董事开票开票数的100%,0票支持,0票弃权。

  (3)选出何国纯有身份地位的人为公司六度音程届董事会董事

  同意307,360,000票,占列席这次暂时同伴大会对选出该董事开票开票数的100%;0票支持;0票弃权。内侧的不可估量售合格证明的发行量股同意139,024,000票,占列席这次暂时同伴大会不可估量售合格证明的发行量股对选出该董事开票开票数的100%,0票支持,0票弃权。

  (4)选出周志刚有身份地位的人为第六度音程届董事会董事

  同意307,360,000票,占列席这次暂时同伴大会对选出该董事开票开票数的100%;0票支持;0票弃权。内侧的不可估量售合格证明的发行量股同意139,024,000票,占列席这次暂时同伴大会不可估量售合格证明的发行量股对选出该董事开票开票数的100%,0票支持,0票弃权。

  (5)选出孟杰有身份地位的人为公司六度音程届董事会局长

  同意307,360,000票,占列席这次暂时同伴大会对选出该董事开票开票数的100%;0票支持;0票弃权。内侧的不可估量售合格证明的发行量股同意139,024,000票,占列席这次暂时同伴大会不可估量售合格证明的发行量股对选出该董事开票开票数的100%,0票支持,0票弃权。

  (6)选出饶东平有身份地位的人为第六度音程届董事会董事

  同意307,360,000票,占列席这次暂时同伴大会对选出该董事开票开票数的100%;0票支持;0票弃权。内侧的不可估量售合格证明的发行量股同意139,024,000票,占列席这次暂时同伴大会不可估量售合格证明的发行量股对选出该董事开票开票数的100%,0票支持,0票弃权。

  (7)选出克里斯廷竹有身份地位的人为董事的六度音程董事

  同意307,360,000票,占列席这次暂时同伴大会对选出该董事开票开票数的100%;0票支持;0票弃权。内侧的不可估量售合格证明的发行量股同意139,024,000票,占列席这次暂时同伴大会不可估量售合格证明的发行量股对选出该董事开票开票数的100%,0票支持,0票弃权。

  (8)选出扁青雉女人为公司董事的六度音程届董事会董事

  同意307,360,000票,占列席这次暂时同伴大会对选出该董事开票开票数的100%;0票支持;0票弃权。内侧的不可估量售合格证明的发行量股同意139,024,000票,占列席这次暂时同伴大会不可估量售合格证明的发行量股对选出该董事开票开票数的100%,0票支持,0票弃权。

  3) 孤独董事选出

  嗨全、孟勤国、赵振、董威共4人作为孤独董事的供职资历在这次暂时同伴大会聚集前早已上海贴纸交易所复核无异议。

  孤独董事选出以积聚开票的方法举行,选他Yiquan,地面、孟勤国、赵振、魏东是该公司六度音程届董事会的孤独董事。。详细开票环境列举如下:

  (1)为什么Quan有身份地位的人是六度音程届董事会的孤独董事?

  同意307,360,000票,占列席这次暂时同伴大会对选出该孤独董事开票开票数的100%;0票支持;0票弃权。内侧的不可估量售合格证明的发行量股同意139,024,000票,占列席这次暂时同伴大会不可估量售合格证明的发行量股对选出该孤独董事开票开票数的100%,0票支持,0票弃权。

  (2)选出Meng Qinguo有身份地位的人为六度音程届董事会孤独董事的

  同意307,360,000票,占列席这次暂时同伴大会对选出该孤独董事开票开票数的100%;0票支持;0票弃权。内侧的不可估量售合格证明的发行量股同意139,024,000票,占列席这次暂时同伴大会不可估量售合格证明的发行量股对选出该孤独董事开票开票数的100%,0票支持,0票弃权。

  (3)选出赵振有身份地位的人为六度音程届董事会孤独董事

  同意307,360,000票,占列席这次暂时同伴大会列席这次暂时同伴大会对选出该孤独董事开票开票数的100%;0票支持;0票弃权。内侧的不可估量售合格证明的发行量股同意139,024,000票,占列席这次暂时同伴大会列席这次暂时同伴大会不可估量售合格证明的发行量股对选出该孤独董事开票开票数的100%,0票支持,0票弃权。

  (4)选出魏东有身份地位的人为DIR六度音程协商会议的孤独董事

  同意307,360,000票,占列席这次暂时同伴大会对选出该孤独董事开票开票数的100%;0票支持;0票弃权。内侧的不可估量售合格证明的发行量股同意139,024,000票,占列席这次暂时同伴大会不可估量售合格证明的发行量股对选出该孤独董事开票开票数的100%,0票支持,0票弃权。

  在上文中董事和孤独董事的任期从2008年7月29日起至公司六度音程届董事会任期截止止。

  2、慎重和经过对结合和普选的可取之处

  1)六度音程届中西部及东部各州的县议会由6名监事结合。,同伴单位劝告的监事4人,2任务监事。六度音程届中西部及东部各州的县议会主席到达1名公猪肉主席,1人副主席。

  2)监事的选出是以积聚的版式举行的。,地面选张宏、罗建诚、罗翼、黄天国是公司六度音程届中西部及东部各州的县议会的监事。详细开票环境列举如下:

  (1)选出张宏有身份地位的人为六度音程届中西部及东部各州的县议会监事

  同意307,360,000票,占列席这次暂时同伴大会对选出该监事开票开票数的100%;0票支持;0票弃权。内侧的不可估量售合格证明的发行量股同意139,024,000票,占列席这次暂时同伴大会不可估量售合格证明的发行量股对选出该监事开票开票数的100%,0票支持,0票弃权。

  (2)选出罗建发生六度音程中西部及东部各州的县议会监事

  同意307,360,000票,占列席这次暂时同伴大会对选出该监事开票开票数的100%;0票支持;0票弃权。内侧的不可估量售合格证明的发行量股同意139,024,000票,占列席这次暂时同伴大会不可估量售合格证明的发行量股对选出该监事开票开票数的100%,0票支持,0票弃权。

  (3)选出lo女人肩膀六度音程届中西部及东部各州的县议会主席

  同意307,360,000票,占列席这次暂时同伴大会对选出该监事开票开票数的100%;0票支持;0票弃权。内侧的不可估量售合格证明的发行量股同意139,024,000票,占列席这次暂时同伴大会不可估量售合格证明的发行量股对选出该监事开票开票数的100%,0票支持,0票弃权。

  (4)选出黄天国为六度音程中西部及东部各州的县议会监事

  同意307,360,000票,占列席这次暂时同伴大会对选出该监事开票开票数的100%;0票支持;0票弃权。内侧的不可估量售合格证明的发行量股同意139,024,000票,占列席这次暂时同伴大会不可估量售合格证明的发行量股对选出该监事开票开票数的100%,0票支持,0票弃权。

  3)同伴大会选出发生的监事张宏、罗建诚、罗翼、黄天国和民主选出的任务监事孔青峰。

  在上文中监事的任期从2008年7月29日起至公司六度音程届中西部及东部各州的县议会任期截止止。

  3、慎重经过广西梧州市交际分开不可估量公司薪酬分派开车与约束打算

  同意307,360,000股,占列席这次暂时同伴大会有开票权总分开的100%;支持0股;弃权0股。内侧的不可估量售合格证明的发行量股同意139,024,000股,占列席这次暂时同伴大会不可估量售合格证明发行量股的100%,支持0股,弃权0股。

  (二)大会经过以下导致经过:

  构成方式修正审察经过的可取之处

  同意307,360,000股,占列席这次暂时同伴大会有开票权总分开的100%;支持0股;弃权0股。内侧的不可估量售合格证明的发行量股同意139,024,000股,占列席这次暂时同伴大会不可估量售合格证明发行量股的100%,支持0股,弃权0股。

  四、出席或知道辅导员

  现在称Beijing市中闻辅导员事务所岳秋莎辅导员出席或知道了这次暂时同伴大会并流出了法度微量书,其后记是:公司暂时同伴大会的聚集、聚集顺序、列席大会的资历和S的开票顺序、公司构成方式和构成方式的规则。

  五、备查纵列

  (1)暂时同伴大会的导致;;

  (二)现在称Beijing市中闻辅导员事务所岳秋莎辅导员为这次暂时同伴大会流出的法度微量书。

  特殊地宣告

  广西梧州市交际分开不可估量董事会

  二OO八7月30日

  贴纸行为原则:600368 贴纸简化:梧州市交际编号:临2008-33

  广西梧州市交际分开不可估量公司

  看重用法说明六度音程届董事会首次大会公报

  广西梧州市交际分开不可估量公司六度音程届董事会首次大会于2008年7月29日在广西省南宁市金湖路53号十五个人结合的橄榄球队层大会室聚集。这次大会的绕行的,7在描写或服现役的的版式出版。大会应是董事会的12名盟员。,董事会12名盟员,地面是何国纯、西安扶柳、饶东平、使圆满完成、周志刚、黄克助、曾庆智、孟杰、赵振、嗨全、孟勤国、董威。公司监事和年长的经营全体牧师列席大会。,契合公司条例的规则和协会构成方式。大会由董事长何国纯有身份地位的人掌管。大会慎重经过了跟随导致:

  一、选出公司六度音程届董事会主席、副董事长

  1、选出何国纯有身份地位的人为公司六度音程届董事会董事长;

  2、选出西安扶柳有身份地位的人为公司六度音程届董事会副董事长。

  12票同意,0票支持,0票弃权。

  是你这么说的嘛!全体牧师的任期从2008年7月29日起至公司六度音程届董事会任期截止止。

  二、发觉董事会特殊协商会议

  如《对在股票上市的公司创办孤独董事惯例的执行微量》和《股票上市的公司经营原则》的有关规则,经看重决议,六度音程届董事会到达战术协商会议、审计协商会议、张贴协商会议、薪酬与检查协商会议。内侧的:

  1、战术协商会议由何国纯、西安扶柳、饶东平、周志刚。,何国纯任上端委员;

  2、审计协商会议,他是Yiquan、孟勤国、曾庆智、孟杰。,是什么片面长官?;

  3、张贴协商会议Meng Qinguo、嗨全、何国纯、饶东平。,要不要招待的总统;

  4、魏东薪酬与评价协商会议、赵振、黄克助、皇家结合,董事长魏东。

  12票同意,0票支持,0票弃权。

  是你这么说的嘛!全体牧师的任期从2008年7月29日起至公司六度音程届董事会任期截止止。

  三、委员会新的执行董事、副总统、总主任簿记员师兼董事会干事

  1、张贴协商会议张贴协商会议及张贴协商会议,委员会饶东平为执行董事。

  2、如RO东平的张贴,该公司的执行董事,满意、喜欢董事会张贴协商会议,王泉的委员会、李宁国、Xu De是公司的副总统。;Li Dong被委员会为公司总主任簿记员师(公司财务主管。

  3、如公司董事长的张贴,经公司张贴协商会议满意、喜欢满意、喜欢,董事会干事。

  12票同意,0票支持,0票弃权。

  是你这么说的嘛!年长的经营全体牧师的简历如附件1所示。。广西梧州市交际分开不可估量公司孤独董事对委员会年长的经营全体牧师的孤独微量见附件2。

  是你这么说的嘛!全体牧师的任期从2008年7月29日起至公司六度音程届董事会任期截止止。

  四、慎重和经过委员会代表可取之处

  林明女人被委员会为董事会的六度音程个代表性的,任期从2008年7月29日起至公司六度音程届董事会任期截止止。

  12票同意,0票支持,0票弃权。

  五、公司对公司聘用和约的认真思考、孤独董事聘用和约和年长的经营appointme。

  12票同意,0票支持,0票弃权。

  六、慎重经过《广西梧州市交际分开不可估量公司预先阻止大同伴及关系方任职公司资产的专项惯例》。

  12票同意,0票支持,0票弃权。

  七、大公司本钱成绩的慎重与最终研究报告。

  12票同意,0票支持,0票弃权。

  特殊地宣告

  广西梧州市交际分开不可估量董事会

  二OO八7月30日

  附件1

  公司年长的经营全体牧师简历

  1、饶东平有身份地位的人,生于1958年11月。1993年8月,在中共累积而成。大学人员学历,年长的工程师。任机械工程部副上端,广西汽车机械结构部副上端、处长,广西自治区第三工程系上端,广西自治区公路副总统、广西元杭公路大桥工程董事长兼执行董事。从2005年12月15日起任广西梧州市交际分开不可估量公司第五届董事会董事、董事长、公司分支形成的岑洛快车道不可估量公司董事长。、广西潭白快车道分开不可估量公司副董事长。

  2、王泉有身份地位的人,生于1968年6月,汉族,年长的工程师。1998年12月中共累积而成。1987年9月至1991年7月在江苏海河大学人员水力工程系水力动力专业学术,大学人员工业技术聪颖勤奋的学生;六月卒业于广西大学人员财政看重生200。1991年7月至1994年2月任广西西江运气结构开展不可估量责任公司(原广西西江运气结构工程经营局)店员工程师,1994年2月至2006年12月,有广西自治区邦交通部、副上端科员、上端科员。弯垂下来的广西梧州市交际分开不可估量公司副总统、董事会干事。

  3、李宁国有身份地位的人,1952年将满的,两年制专科约束学历,政工师。曾任广西交通突出、勘查设计司董事。、党委办公室副上端、上端,广西市委副部长、交通突出、考察,执行董事店员。弯垂下来的公司副总统。

  4、Xu De有身份地位的人,生于1967年10月,汉族,2000年7月中共累积而成,大学人员学历,年长的工程师。1985年9月至1989年7月在上海同济大学人员公路与城市道路专业学术,1989年7月至1990年12月在广西区公路经营局南宁市去世公路指挥部见习,1990年12月至1994年6月任广西区公路经营局造水车木匠店员工程师,1994年6月至2005年3月先前任广西公路假牙架总行技巧纯熟的人、技术造水车木匠副上端、需求部总监、执行董事店员、居于首位地工程系上端、经营部董事,2005年3月至2006年12月任本公司装饰开展部董事,2006年12月以后公司副总统。

  5、Li Dong有身份地位的人,生于1963年12月,汉族,年长的主任簿记员师。1995年1月中共累积而成,退职看重生教育。1981年9月至1983年7月在广西交通约束财务与簿记员职业学术.1983年7月至1989年5月在广西玉林汽车总站总簿记员部门;1989年5月至1994年10月在广西玉林地面交通局任簿记员;1994年10月至1996年7月在广西防城港市公路经营局任财务科科长;1996年7月至1999年10月在广西交通突出勘查设计院任财务科科长;1999年10月至2002年12月在广西交通突出勘查设计看重院任财务科科长(其间:12月20日专业技术职务合格主任簿记员师;2002年12月至2008年1月在广西新开展交通集团不可估量公司任总主任簿记员师(其间:2003年9月至2005年7月在广西大学人员商业专科学校工商经营看重生班。自2008年1月起肩膀公司总主任簿记员师。。

  附件2

  广西梧州市交际分开不可估量公司孤独董事

  对委员会年长的经营全体牧师的孤独微量

  张贴协商会议张贴协商会议张贴协商会议,公司六届董事会委员会饶东平有身份地位的人为情报;如饶东平执行董事的张贴,王泉的委员会有身份地位的人、李宁国有身份地位的人、Xu De有身份地位的人为公司副总统,聘用Li Dong有身份地位的人为公司总主任簿记员师(财务负责人),聘王泉有身份地位的人兼职董事会干事。

  本着《对在股票上市的公司创办孤独董事惯例的执行微量》和《公司构成方式》的有关规则,作为公司的孤独董事,对年长的经营全体牧师聘用的孤独微量:

  1、是你这么说的嘛!全体牧师具有年长的经营全体牧师的资历和合格证明。

  2、公司六度音程届董事会对年长的经营全体牧师的张贴随着聘用事项的慎重和开票顺序契合《中华人民共和国公司条例》、的股票上市的公司经营原则的有关规则,它的张贴和委员会顺序是合法的。。

  3、在上文中全体牧师具有积年的相互关系任务经验和资历,能胜任这份任务。

  4、对六度音程届董事会董事的委员会年长的经营。

  广西梧州市交际分开不可估量公司孤独董

  赵振、嗨全、孟勤国、董威

  二OO八7月29日

  附件3

  董事会贴纸事务代表简历

  林明女人,1976年将满的,1999重庆大学人员国际经济看重生,大学人员本科,经济师。从1999年7月起在朕公司任务,贴纸贩卖部牧师。公司贴纸事务代表自2002年4月起,在2002年12月,朕推进了对董事会干事预备培养证明。2006年1月到目前为止任公司贴纸部副董事。

  贴纸行为原则:600368贴纸简化:梧州市交际 编号:临2008 – 34

  广西梧州市交际分开不可估量公司

  六度音程届平方的协商会议首次大会公报

  广西梧州市交际分开不可估量公司六度音程届中西部及东部各州的县议会首次大会于2008年7月29日在广西省南宁市金湖路53号十五个人结合的橄榄球队层大会室聚集。大会于2008年7月18日被绕行的交付。、描写或快递方法。大会应是6的监事。,5名管理者,在这一点上是罗建成。、黄天国、张宏、孔庆丰、邓北陵;罗翼管理者因OT未能亲自列席大会,书面版式批准的证书罗建成列席大会并行使。说《公司条例》和《公司构成方式》的有关规则,法度大会、无效。大会掌管罗建成有身份地位的人。大会分歧推举罗建成有身份地位的人为董事长的六度音程,黄天国是公司六度音程届大会的副主席,任期从2008年7月29日起至公司六度音程届中西部及东部各州的县议会任期截止止。

  特殊地宣告

  广西梧州市交际分开不可估量公司中西部及东部各州的县议会

  二OO八7月30日

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